EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da UNIMED JI-PARANÁ - Cooperativa de Trabalho Médico, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os cooperados ativos, em número de 165 (cento e sessenta e cinco), para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária para Reforma Estatutária e Assembléia Geral Ordinária, a realizarem-se no dia 24 de março de 2012 (sábado), na sede da cooperativa, à Avenida Transcontinental, 1019, Centro, Ji-Paraná, RO, em primeira convocação às 07h00m, com a presença de pelo menos 110 (cento e dez) cooperados, em segunda convocação às 08h00m, com a presença de pelo menos 83 (oitenta e três) cooperados  ou  em  terceira  convocação  às  09h00m,  com  a  presença  de  pelo  menos  10  (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA REFORMA ESTATUTÁRIA:

1)    Alteração do Art. 18 do Estatuto Social:

Redação atual: Art. 18 – As quotas-partes integralizadas serão acrescidas de juros de 6% ao ano, salvo nos exercícios em que ocorrer perdas.

Redação proposta: Art. 18 – As quotas-partes integralizadas serão acrescidas de juros de até 6% ao ano, por deliberação do Conselho de Administração, salvo nos exercícios em que ocorrerem perdas.

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

1)    Prestação de contas relativas ao exercício de 2011:

a)    Apresentação do Relatório de Gestão;

b)   Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados;

c)    Apresentação dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;

2)    Destinação das sobras apuradas em 31/12/2011;

3)   Apresentação do Plano de Trabalho para o exercício de 2012;

4)    Fixação dos valores do pró-labore da Diretoria Executiva e das cédulas de presença dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal;

5)   Eleição do Conselho de Administração e Conselho Técnico para o quadriênio 2012-2016 e do Conselho Fiscal para o exercício de 2012;

6)   Posse da nova diretoria.

Ji-Paraná, 23 de fevereiro de 2012.

Gilberto Domingues

Presidente